SOS :: Security Operation Space
29 марта, пятница, 00:00
|
Hot News:

Шесть лет за пособничество в деле Barclays и Dridex

15 декабря 2017 г., пятница, 15:18

Сотрудник банка Barclays получил шесть лет за пособничество в отмывании миллионов фунтов стерлингов.

На протяжении двух дней, 11 и 12 декабря, решалась судьба Джинала Петхада (Jinal Pethad), до начала 2016 года работавшего в одном из лондонских отделений банка Barclays. Клерк играл роль инсайдерской «службы поддержки» в мошеннической операции по отмыванию денег, которая шла с 2014 года. Сообщники Петхада, два румынских гражданина молдавского происхождения, уже признали свою вину и получили 12 лет на двоих.

Отмыванием средств преступная операция не ограничивалась: прежде чем перебросить деньги между фальшивыми счетами, их незаконно снимали с аккаунтов настоящих клиентов Barclays. Для этого злоумышленники использовали троянец Dridex — одну из версий хорошо известного ИБ-экспертам Feodo, который позволяет красть учетные данные для доступа к банковскому счету. Распространялся троянец типичным путем: через электронные письма с вложением.

Совместное расследование преступной операции лондонской полицией и Британским управлением по борьбе с преступностью (NCA) началось в июне 2015 года, после того как в мае было похищено более 500 тысяч фунтов стерлингов у медицинской исследовательской компании Galen Research. Уже в феврале следующего года арестовали Павла Джинкота (Pavel Ginkota) и Йона Туркана (Ion Turkan) — преступники низшего звена, или так называемые дропы, которые открывали счета по поддельным документам и занимались обналичиваем денег.

Найденные в их квартире вещдоки позволили выйти на Петхада, стоявшего чуть выше в иерархической цепочке. Его арестовали уже в следующем месяце. По словам представителя отделения по борьбе с организованной преступностью британской прокуратуры Тома Геста (Tom Guest), удалось доказать, что Петхад открыл по крайней мере 105 из 199 счетов, использованных для отмывания денег, и изменял данные, адреса и контактные телефоны, как минимум в 143 из них.

Роль Петхада заключалась не только в том, чтобы регистрировать счета по поддельным документам: используя знание внутренних процессов банка, он отводил подозрение от денежных переводов, если они привлекали внимание службы безопасности, и в целом обеспечивал поддержку операции.

Выступая перед присяжными, обвинитель Кэтрин Фэрилли (Catherine Farrelly) заявила, что, согласно материалам NCA, Петхад играл «важнейшую роль в мошеннической схеме. Работая в самом банке, он имел возможность <…> отводить любые подозрения, которые могли вызвать частые переводы средств. Если у службы безопасности возникали сомнения, он разрешал их, давая мошеннической операции возможность продолжаться».

Всего преступники изъяли средства с 220 банковских счетов жертв; общая сумма украденного составила как минимум 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщил представитель киберотдела NCA, полученные средства преступники использовали для того, чтобы вести «роскошный образ жизни».

Процесс над Петхадом начался в понедельник, 11 декабря, в центральном уголовном суде Олд-Бейли. В первый же день он признал себя виновным во всех вмененных эпизодах мошенничества, а уже на второй получил приговор: 6 лет и 4 месяца тюрьмы. Представитель Barclays подтвердил, что Петхада немедленно уволили, а банк всячески содействует органам правопорядка.

Петхадом и двумя сообщниками преступная кибергруппировка отнюдь не ограничивалась: так, в официальном заявлении прокуратуры среди обвинений, по которым судили клерка, не фигурирует работа с троянцем. Кроме того, операторы Dridex не упоминаются и в открытых материалах дела. Однако британское правосудие сделало шаг вперед по сравнению с арестом лишь самых низовых исполнителей. Возможно, организаторы и хакеры следующие на очереди.

Ваш голос учтён!
нравится
не нравится Рейтинг:
1
Всего голосов: 1
Комментарии

Добавить комментарий к новости

Ваше имя: *
Сообщение: *
Нет комментариев
19:45
17:45
14:45
12:45
11:45
09:45
09:45
19:45
18:45
16:45
15:45
14:45
13:45
10:45
10:45
09:45
19:45
19:45


© 2013—2024 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // AMS  // Обратная связь  | 0.069
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.