Home | | | Short News | | | Long News | | | Long Reads | | | Support | | | Library |
Сотрудник банка Barclays получил шесть лет за пособничество в отмывании миллионов фунтов стерлингов.
На протяжении двух дней, 11 и 12 декабря, решалась судьба Джинала Петхада (Jinal Pethad), до начала 2016 года работавшего в одном из лондонских отделений банка Barclays. Клерк играл роль инсайдерской «службы поддержки» в мошеннической операции по отмыванию денег, которая шла с 2014 года. Сообщники Петхада, два румынских гражданина молдавского происхождения, уже признали свою вину и получили 12 лет на двоих.
Отмыванием средств преступная операция не ограничивалась: прежде чем перебросить деньги между фальшивыми счетами, их незаконно снимали с аккаунтов настоящих клиентов Barclays. Для этого злоумышленники использовали троянец Dridex — одну из версий хорошо известного ИБ-экспертам Feodo, который позволяет красть учетные данные для доступа к банковскому счету. Распространялся троянец типичным путем: через электронные письма с вложением.
Совместное расследование преступной операции лондонской полицией и Британским управлением по борьбе с преступностью (NCA) началось в июне 2015 года, после того как в мае было похищено более 500 тысяч фунтов стерлингов у медицинской исследовательской компании Galen Research. Уже в феврале следующего года арестовали Павла Джинкота (Pavel Ginkota) и Йона Туркана (Ion Turkan) — преступники низшего звена, или так называемые дропы, которые открывали счета по поддельным документам и занимались обналичиваем денег.
Найденные в их квартире вещдоки позволили выйти на Петхада, стоявшего чуть выше в иерархической цепочке. Его арестовали уже в следующем месяце. По словам представителя отделения по борьбе с организованной преступностью британской прокуратуры Тома Геста (Tom Guest), удалось доказать, что Петхад открыл по крайней мере 105 из 199 счетов, использованных для отмывания денег, и изменял данные, адреса и контактные телефоны, как минимум в 143 из них.
Роль Петхада заключалась не только в том, чтобы регистрировать счета по поддельным документам: используя знание внутренних процессов банка, он отводил подозрение от денежных переводов, если они привлекали внимание службы безопасности, и в целом обеспечивал поддержку операции.
Выступая перед присяжными, обвинитель Кэтрин Фэрилли (Catherine Farrelly) заявила, что, согласно материалам NCA, Петхад играл «важнейшую роль в мошеннической схеме. Работая в самом банке, он имел возможность <…> отводить любые подозрения, которые могли вызвать частые переводы средств. Если у службы безопасности возникали сомнения, он разрешал их, давая мошеннической операции возможность продолжаться».
Всего преступники изъяли средства с 220 банковских счетов жертв; общая сумма украденного составила как минимум 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Как сообщил представитель киберотдела NCA, полученные средства преступники использовали для того, чтобы вести «роскошный образ жизни».
Процесс над Петхадом начался в понедельник, 11 декабря, в центральном уголовном суде Олд-Бейли. В первый же день он признал себя виновным во всех вмененных эпизодах мошенничества, а уже на второй получил приговор: 6 лет и 4 месяца тюрьмы. Представитель Barclays подтвердил, что Петхада немедленно уволили, а банк всячески содействует органам правопорядка.
Петхадом и двумя сообщниками преступная кибергруппировка отнюдь не ограничивалась: так, в официальном заявлении прокуратуры среди обвинений, по которым судили клерка, не фигурирует работа с троянцем. Кроме того, операторы Dridex не упоминаются и в открытых материалах дела. Однако британское правосудие сделало шаг вперед по сравнению с арестом лишь самых низовых исполнителей. Возможно, организаторы и хакеры следующие на очереди.
19:45 |
||
17:45 |
||
14:45 |
||
12:45 |
||
11:45 |
||
09:45 |
||
09:45 |
||
19:45 |
||
18:45 |
||
16:45 |
||
15:45 |
||
14:45 |
||
13:45 |
||
10:45 |
||
10:45 |
||
09:45 |
||
19:45 |
||
19:45 |
Home | | | Short News | | | Long News | | | Long Reads | | | Support | | | Library | | | Blogs | | | Links |